四川省人民政府办公厅关于深化省属国有企业董事会改革建立专职外部董事队伍的意见

　　国企董事会要添新模式了，四川省属国有企业将建专职外部董事队伍。这是《四川省人民政府办公厅关于深化省属国有企业董事会改革建立专职外部董事队伍的意见》确定的核心内容。

　　3月27日，华西都市报记者从省政府官方网站了解到，《意见》即将对外公布，省属国企专职外部董事队伍的职责，任职条件，遴选方式和薪酬待遇等悉数明晰。总结起来就是，身份“专职”，能力“专业”，履职“专管”和职责“专用”。

　　薪酬“独立”

　　外部董事由省财政统筹列支

　　省属国企董事会选人用人职权、外部董事队伍建设等改革，都是规范董事会建设的强有力方式。建立一支代表国有股权的优秀专职董事队伍，是《意见》明确的首要目标。

　　恰如其名，这支专职董事队伍的第一特征就是身份“专职”。怎么个“专”法？《意见》回答专职外部董事将受委派到出资企业专门担任外部董事职务，每名专职外部董事服务2—3户企业，“专”意味着除了服务的2—3家企业，这位专职外部董事不得在其他出资企业和出资企业以外的其他单位任职。

　　四川省属国企专职外部董事的薪酬由省财政统筹列支。

　　根据《意见》，专职外部董事薪酬包括基本薪酬、年度评价薪酬和任期评价薪酬三部分，总体水平参照省属国有企业负责人薪酬平均水平，比照省属国有企业负责人综合考核办法，根据专职外部董事任职企业户数和履职考核评价情况等因素综合确定。

　　职责“专属”

　　就董事会决定事项独立发表意见

　　四川省属国有企业专职外部董事将具有哪些职责，又将如何管理？

　　根据《意见》，主要履行国有资产保值增值责任，发挥在董事会中优化决策和监督制衡的作用，不承担任职企业其他岗位职责。

　　专职外部董事的主要职责包括参加任职企业董事会会议，就会议讨论决定事项独立发表意见，并为此承担受托责任。督促和支持经理层执行落实董事会决策。主动研究和推动企业改革发展的重大事项等。不仅如此，还需要向履行出资人职责机构报告履职情况和企业情况。

　　与之相对应，专职外部董事要履职“专管”。也就是说，专职外部董事作为出资人代表，由履行出资人职责的机构选派、聘任、发放薪酬，并由专门机构进行管理，与任职企业不存在聘用关系，不在任职企业领取任何薪酬。

　　能力“专业”

　　初次任职年龄不超过55岁

　　有专家认为，促进外部董事队伍专职化，能力是这支队伍发挥作用的关键要素。

　　《意见》明确专职外部董事要能力“专业”。最基本的要求是，应在法律、财务、金融、生产经营、战略管理等方面有较高专业水平、丰富的实践经验，对专职外部董事岗位职能职责认识深刻，对现代公司治理要求把握准确。

　　根据补充规定，具体任职条件，针对企业的经营规模、业务特点、发展需要，按具体岗位履职要求设置。

　　想当专职外部董事，年龄有要求：初次任职年龄一般不超过55周岁，其中，省属国有企业负责人转岗为专职外部董事的，初次任职年龄一般不超过59周岁。学历方面，则规定具有大学本科及以上学历或相关专业高级以上职称。

　　公开竞争

　　可面向社会招聘任期不超过6年

　　专职外部董事的遴选按照任职资格条件，采取现职转岗、公开招聘、交流任职等方式，从省属国有企业负责人、社会专业人才和省级党政机关、事业单位领导干部中选拔。

　　其中，社会专业人才进入专职外部董事队伍，按照公开、竞争、择优原则，采取面向社会公开招聘或委托中介机构寻聘等多种方式进行。符合专职外部董事任职条件的省级党政机关、事业单位领导干部，要具有相关专业特长，熟悉相关政策法规和经济工作，符合企业董事会知识结构需要，必须按有关规定程序报批转任。

　　专职外部董事每届任期3年，不超过两届。符合延迟退休条件的，按规定程序批准后，可适当延长，延长期限一般不超过1届，任职最高年龄不超过63岁。据规定，省属国有企业建立专职外部董事队伍，将先选择有代表性的企业开展试点。 （记者 李媛莉）

　　延伸阅读/

　　什么样的人能担当专职外部董事？

　　1、具有良好的政治素质和职业品质，勤勉尽责，遵纪守法，能够忠实代表国有出资人利益。

　　2、具有履行岗位职责所必需的专业知识，熟悉国家宏观经济政策及相关法律法规，熟悉市场和行业情况。

　　3、具有较强的决策判断能力、风险防范能力、识人用人能力和开拓创新能力，独立、慎重、负责地履行职责。

　　4、具有10年以上企业经营管理或相关经济工作经验，有法律、财务、金融、生产经营、战略管理等某一方面的专长，并取得良好的工作业绩。

　　5、初次任职年龄一般不超过55周岁，其中，省属国有企业负责人转岗为专职外部董事的，初次任职年龄一般不超过59周岁。

　　6、具有大学本科及以上学历或相关专业高级以上职称。

　　省属国有企业负责人、省级党政机关和事业单位领导干部转任专职外部董事的，不得有以下情形：

　　1、近三年年度考核结果中有被确定为基本称职及以下等次的。

　　2、省属国有企业负责人对所在企业经营不善负有主要责任的。

　　3、受到组织处理或者党纪政纪处分影响使用的。

　　4、其他不宜担任专职外部董事的情形。